Más personas fueron analizadas en 2025 bajo sospecha de lavado de activos
La República Dominicana registró en 2025 una mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos u otros delitos, levantados principalmente desde el sistema financiero, un aumento de las personas físicas y jurídicas analizadas y un incremento en el número de vehículos e inmuebles evaluados para detectar posibles infracciones a la ley.
En 2025, en el país se registraron 4,436 reportes de ROS sobre lavado de activos, algún delito precedente o de financiación al terrorismo, mostrando un aumento de un 2.7 % con relación al año anterior. De esa cifra, 4,280 fueron generadas por el sector financiero y los restantes 156 por el no financiero.