Tribunal establece que Torres Robiou incurrió en lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó este lunes que el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Rubiou, incurrió en el delito de lavado de activos, al establecer que ocultó, adquirió, poseyó, utilizó y administró bienes de origen ilícito en asociación con dos o más personas mientras ostentaba un cargo público.
- Durante la lectura de la sentencia, el tribunal sostuvo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron que Torres Rubio adquirió inmuebles, vehículos y otros activos que no guardan relación con sus ingresos lícitos reportados como miembro de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea Dominicana.
«Este tribunal entiende que el imputado Juan Carlos Torres Robiou ha incurrido en lavado de activos al ocultar, adquirir, poseer, usar y administrar bienes de origen ilícito, entre otros, en asociación de dos o más personas mientras ostentó un cargo público, teniendo como delito precedente el desfalco y la estafa contra el estado dominicano«, dijeron las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Ingresos y préstamos bancarios
El tribunal determinó que entre 2017 y 2021 el acusado recibió ingresos por salarios, incentivos y bonificaciones que ascendieron a poco más de 3.7 millones de pesos provenientes de ambas instituciones militares. Sin embargo, las juezas determinaron que dichos ingresos eran insuficientes para justificar las inversiones y operaciones financieras realizadas durante ese período.