La DGII incluye el lavado de activos en fiscalización a los comercios de chinos
Los comercios chinos que operan en la República Dominicana —que están bajo la lupa de las autoridades por presuntos delitos tributarios y competencia desleal— también están siendo fiscalizados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por posibles prácticas de lavado de activos.
Así lo reveló ayer el titular de la DGII, Pedro Urrutia, quien explicó que las operaciones de estas tiendas de capital asiático son analizadas, además de por lo que facturan, por el origen de la mercancía. Señaló que cada producto que se vende debe estar en un inventario perpetuo.
«Se vende una ´galletica´ y eso tiene que estar en ese inventario, y ese inventario tiene que decir de dónde usted lo importó o lo compró. El análisis que estamos haciendo es muy simple: producto que aparece vendido, producto que no aparece comprado, hay problema, que ya no es solo de evasión fiscal, sino de lavado de activos«, precisó.